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          华联控股股份有限公司关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案公告
          2019-6-17 10:30:53       

          证券代码:000036      证券简称:华联控股      公告编号:2019-045

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本议案经公司2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过,具体情况如下:
          为加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决策的科学性。公司第十届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会,其组成人员如下:
          一、董事会战略委员会
          战略委员会由公司董事会丁跃先生、王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士、苏秦先生等五人组成,战略委员会主任由公司董事长丁跃先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
          二、董事会提名委员会
          提名委员会由黄梦露女士、王晓梅女士、李云女士等三人组成,提名委员会主任由公司独立董事黄梦露女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
          三、董事会薪酬与考核委员会
          薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘雪亮女士、倪苏俏女士等三人组成,薪酬与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
          四、董事会审计委员会
          审计委员会由刘雪亮女士、王晓梅女士、苏秦先生等三人组成,审计委员会主任由公司独立董事刘雪亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》。
          特此公告。
          华联控股股份有限公司董事会
          二○一九年六月十二日
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