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          华联控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
          2019-6-17 10:22:00       

          证券代码:000036      证券简称:华联控股      公告编号:2019-043

          公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第十届董事会第一次会议,本次会议通知发出时间为2019年6月3日,会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人,实际出席董事7人。本次会议由丁跃先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:
          一、关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案
          表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
          本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-044。
          二、关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案
          表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
          本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-045。
           
          上述议案有关内容请查阅公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第一次会议决议公告及相关公告。
           
          特此公告。
           
          华联控股股份有限公司董事会
          二○一九年六月十二日
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